Compliance

Moduł zawiera treści ułatwiające identyfikację i interpretację kluczowych obszarów ryzyka związanego z prowadzoną działalnością. Stanowi tym samym wsparcie dla organizacji wdrażających lub rozwijających system zarządzania zgodnością (CMS), które chcą skutecznie minimalizować ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne.

Główne obszary wsparcia koncentrują się na: przeciwdziałaniu korupcji, identyfikacji i eliminacji ryzyka odpowiedzialności karnej lub administracyjnej za czyny pracowników i kontrahentów, zapewnieniu należytej staranności w wyborze partnerów biznesowych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, weryfikacji kontrahentów w kontekście sankcji, ochronie sygnalistów i prowadzeniu postępowań wyjaśniających, polityce ochrony danych osobowych w organizacji, bezpieczeństwie sieci i systemów IT, przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji, procedurach w zakresie obowiązków podatkowych, sprawozdawczości niefinansowej, przejrzystych strukturach zarządzania, ochronie środowiska i kwestiach społecznych.

Wersja OPTIMUM zawiera zbiór autorskich opracowań, w tym m.in:

---

• wybór komentarzy do ustawy o ochronie sygnalistów pod redakcją prof. A. Sobczyka oraz pod redakcją dr A. Partyki-Opieli;
• komentarze do regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz ustawy sankcyjnej dr. hab. M. Dyla i dr. hab. R. Królikowskiego;
• poradniki, metodyki i inne opracowania dające wskazówki interpretacyjne i ułatwiające budowanie, wdrażanie i stosowanie systemów compliance w organizacji, jak np. Compliance. Praktyczny komentarz z wzorami pod redakcją S. Milczanowskiego czy Odo compliance. Praktyczny komentarz z przykładami i orzecznictwem pod redakcją dr. P. Litwińskiego;
• opinie i artykuły z czasopism omawiające regulacje mające wpływ na systemy zarządzania zgodnością.